- Сообщения
- 8.459
- Реакции
- 11.108
Если смотреть на 2025 год не через призму громких отдельных задержаний, а по совокупности масштабов ущерба, числа стран и координации, одной из крупнейших контр-криминальных операций становится HAECHI VI. Это глобальная операция под эгидой INTERPOL, направленная против киберориентированных финансовых преступлений. За пять месяцев ей удалось вернуть жертвам и государствам эквивалент 439 миллионов долларов США, заблокировать более 68 тысяч банковских счетов и сотни криптовалютных кошельков, а также запустить сотни национальных расследований. Сама по себе такая сумма не объясняет, почему операция важна. Существеннее другое: HAECHI VI показывает, как сегодня выглядит организованная преступность и как на неё отвечают правоохранительные органы. Речь уже не о единичных картелях или мафиозных кланах, а о рассеянной сети колл-центров, подставных компаний, платёжных шлюзов и поддельных интернет-платформ, соединённых деньгами, данными и инфраструктурой. В этом смысле операция становится своего рода «срезом» современной криминальной экономики.
Киберориентированные финансовые преступления долгое время воспринимались как нечто второстепенное по сравнению с наркотрафиком или «классической» организованной преступностью. Но по оценкам международных организаций, объём ущерба от таких схем уже сопоставим с доходами от традиционных видов криминального бизнеса. Развитие онлайн-банкинга, маркетплейсов, криптовалютных бирж и социальных сетей создало среду, в которой мошенник может атаковать жертву в другой стране, не покидая своей квартиры. Эта реальность требует других ответов. Нельзя ограничиться серией рейдов на один город или одну страну. Нужны операции, которые одновременно затрагивают десятки юрисдикций, платёжные системы, телеком-операторов и платформы. HAECHI как серия операций INTERPOL как раз и родилась из этой логики. Начиная с первых этапов(о них я расскажу, как-нибудь потом), она нацелена не только на арест отдельных исполнителей, но и на разрушение платёжных цепочек, по которым уходят деньги. Шестой этап, HAECHI VI, проведён с апреля по август 2025 года и стал наиболее масштабным по географии и сумме восстановленных средств. В нём участвовали правоохранительные органы и финансовые структуры из сорока стран и территорий. Координация осуществлялась через Генеральный секретариат INTERPOL и специализированный Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
По данным INTERPOL, HAECHI VI была нацелена на семь типов киберориентированных финансовых преступлений. В этот перечень входят мошеннические звонки с имитацией официальных структур, романтические мошенничества, онлайн-шантаж сексуального характера, инвестиционные пирамиды, отмывание денег через нелегальные онлайн-игорные платформы, компрометация деловой электронной переписки и мошенничество через интернет-магазины. У всех этих схем есть несколько общих черт. Они опираются на массовую психологическую уязвимость и не требуют от жертвы глубоких технических знаний, достаточно доверия к экрану телефона или компьютера. Они построены вокруг быстрых трансграничных платежей. Потоки денег разлетаются по банкам в разных странах, уходят в криптовалюту, а затем возвращаются в легальную экономику через обналичивание, покупку недвижимости или фиктивные услуги. В большинстве случаев за видимыми «местными» преступлениями стоят международные структуры. Колл-центр, находящийся в одной юрисдикции, может обслуживать платформу, зарегистрированную в другой, а деньги уходят через банки третьей страны. Это и делает подобные операции объектом именно международного, а не только национального реагирования.
По официальному сообщению INTERPOL, за время HAECHI VI правоохранительные органы сорока стран и территорий сумели восстановить 342 миллиона долларов в фиатных валютах и 97 миллионов в виде физических и виртуальных активов. В общей сложности речь идёт о восстановлении 439 миллионов долларов. Чтобы это было возможно, приходилось работать не только с традиционными банковскими переводами, но и с криптовалютой и наличными средствами, изъятыми в ходе обысков. Ключевым инструментом стал механизм быстрого реагирования на платежи, разработанный INTERPOL для случаев мошенничества и киберпреступлений. Через него национальные подразделения финансовой разведки и полиции могли оперативно запрашивать заморозку средств, оказавшихся на подозрительных счетах, ещё до того, как они расходились по дальнейшим звеньям цепочки. По данным организации, в ходе операции было заблокировано более 68 тысяч банковских счетов и заморожено около 400 криптовалютных кошельков. Дополнительно из криптовалютных кошельков было возвращено примерно 16 миллионов долларов предполагаемой преступной выручки. Для отдельных стран это рекордные показатели. Так, в Таиланде в рамках одного дела удалось вернуть около 6,6 миллиона долларов, украденных у крупной японской компании через схему с подменой платёжных реквизитов. В Португалии арестовали около сорока пяти человек, причастных к схеме хищения социальных пособий: злоумышленники незаконно получали доступ к аккаунтам социального обеспечения, меняли банковские реквизиты получателей и перенаправляли выплаты на подконтрольные счета. Было зафиксировано более пятисот пострадавших. В других странах разоблачали преступные группы, которые через фиктивные интернет-магазины и поддельные инвестиционные платформы выводили деньги у десятков тысяч людей.
Список участников HAECHI VI хорошо показывает, насколько преступные схемы и контрмеры к ним вышли за пределы привычных региональных рамок. В операции участвовали государства Европы, Азии, Африки, обеих Америк, а также офшорные юрисдикции и территории, где традиционно регистрируются компании и открываются счета для трансграничных операций. Координация строилась в несколько слоёв. С одной стороны, существовали национальные оперативные группы, в которые входили полицейские, специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями, представители банков и платёжных систем. С другой стороны, через INTERPOL осуществлялся обмен информацией о схемах, идентификаторах подозрительных транзакций, аккаунтах и криптовалютных адресах. Фактически HAECHI VI объединяет в одном контуре разные типы компетенций: криминальную разведку, анализ данных, работу с финансовыми потоками, а также полевое оперативное реагирование. В этом смысле операция ближе к концепции «системного удара по инфраструктуре», чем к классическим рейдам против отдельных группировок.
Существуют и другие впечатляющие по масштабу международные операции 2025 года. Например, Pangea XVII, также координируемая INTERPOL, охватила девяносто стран и была направлена против нелегального оборота лекарственных средств. В ходе этой операции изъяли более пятидесяти миллионов доз поддельных или незарегистрированных препаратов, задержали сотни подозреваемых и закрыли тысячи сайтов и страниц, продававших опасные лекарства. Однако HAECHI VI выделяется сразу по нескольким параметрам. Речь идёт не только о конфискации, но и о целенаправленном возврате средств жертвам и государствам. Восстановление почти полумиллиарда долларов показывает, что киберориентированные финансовые преступления перестают быть зоной, где «деньги ушли и их уже не вернуть». Но Россия и часть стран СНГ остаются сегодня в серой зоне, где слабо развиты взаимоотношения с другими странами, по понятным причинам! Операция демонстрирует устойчивую связку правоохранительных органов и финансовых институтов: без их готовности быстро блокировать счета и взаимодействовать через единый механизм, такие суммы было бы невозможно сохранить. HAECHI VI наглядно показывает, как меняется сама структура организованной преступности. Вместо одиночных хакеров или локальных мошеннических групп мы видим распределённую сеть, которая включает центры обработки звонков, техническую поддержку, специалистов по отмыванию средств и посредников, работающих в разных часовых поясах. Удар по такой сети требует одновременного воздействия на многих уровнях.
Официальные материалы по HAECHI VI приводят несколько показательных эпизодов. В одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители изъяли тысячи SIM-карт, телефонов и ноутбуков, использовавшихся в колл-центрах, которые звонили жертвам от имени банков и государственных органов. Для части операторов это была повседневная офисная работа: они приходили в помещение, обзванивали списки контактов по скриптам и уходили домой, считая происходящее «посреднической услугой», хотя на самом деле обеспечивали массовое мошенничество. В других кейсах речь шла о подставных инвестиционных платформах, которые стабильно выплачивали небольшую прибыль в первые месяцы, формируя доверие клиентов, а затем «исчезали» с крупными суммами. В ряде стран эти схемы были связаны с отмыванием денег через онлайн-казино и незаконные игорные платформы. Такое сочетание обещаний быстрой прибыли и скрытого отмывания делает преступный бизнес одновременно устойчивым и трудно обнаруживаемым без международного обмена данными. Не менее показателен пример из Португалии, где злоумышленники напрямую вмешивались в систему социальных выплат. Здесь речь идёт уже не только о частных потерях, но и о прямом подрыве инструментов социальной поддержки. Восстановление украденных средств и привлечение виновных к ответственности служат сигналом, что государственные программы не являются «ничьими деньгами» и тоже должны защищаться как часть финансовой инфраструктуры.
Рассматривать HAECHI VI изолированно было бы ошибкой. 2025 год в целом характеризуется серией крупных международных операций, нацеленных на разные сегменты криминальной экономики. Pangea XVII фокусируется на незаконных лекарствах и медицинских товарах, вскрывая огромный рынок поддельных препаратов, от стимуляторов и транквилизаторов до средств для снижения веса и биодобавок. Другие операции нацелены на инфраструктуру киберпреступности, контрафакт и торговлю культурными ценностями. Общий мотив у этих историй один. Организованная преступность всё меньше похожа на классические сюжеты о «картелях» и всё больше напоминает гибкую сеть, которая умеет быстро переключаться между разными видами бизнеса. Сегодня эта сеть может управлять фишинговыми рассылками и мошенническими колл-центрами, завтра переключиться на продажу поддельных медикаментов или схемы отмывания через криптовалюту. Ответ на эту «сетевую преступность» тоже должен быть сетевым. HAECHI VI в этом смысле иллюстрирует переход от точечных операций к постоянной международной инфраструктуре противодействия, где обмен данными и механизм быстрого реагирования становятся не менее важными, чем физические задержания.
Для обычного человека HAECHI VI может выглядеть далёкой новостью из мира международных организаций. Однако по сути это попытка отстоять повседневную финансовую безопасность: от пенсионных накоплений и социальных выплат до средств, которые люди переводят на «страхование посылки» или «вложение в перспективный проект». Чем больше таких операций, тем выше шанс, что деньги, ушедшие к мошенникам, удастся остановить и вернуть. Для правоприменительной системы HAECHI VI задаёт планку того, что считается нормой международного сотрудничества. Если раньше взаимодействие правоохранительных органов разных стран строилось вокруг поиска конкретных беглецов или обмена ограниченными данными, то теперь речь идёт о совместном мониторинге финансовых потоков, массовых заморозках счетов и синхронных оперативных действиях. При этом важно помнить, что даже самые масштабные операции не решают проблему окончательно. Преступные сети будут искать новые юрисдикции, новые финансовые инструменты и новые способы обхода контроля. Поэтому HAECHI VI стоит рассматривать не как окончательную победу, а как демонстрацию того, каким может быть современный контр-криминальный ответ на глобальные схемы мошенничества.
Этот обзор носит исключительно информационный характер и не является руководством к применению. Мы рекомендуем соблюдать законодательства любых стран мира! Автор не имеет конфликта интересов, статья подготовлена на основе открытых данных и рецензируемых публикаций, перечисленных по ходу текста или собраны в конце статьи. Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
Нажимай на изображение ниже, там ты найдешь все информационные ресурсы A&N
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Киберориентированные финансовые преступления долгое время воспринимались как нечто второстепенное по сравнению с наркотрафиком или «классической» организованной преступностью. Но по оценкам международных организаций, объём ущерба от таких схем уже сопоставим с доходами от традиционных видов криминального бизнеса. Развитие онлайн-банкинга, маркетплейсов, криптовалютных бирж и социальных сетей создало среду, в которой мошенник может атаковать жертву в другой стране, не покидая своей квартиры. Эта реальность требует других ответов. Нельзя ограничиться серией рейдов на один город или одну страну. Нужны операции, которые одновременно затрагивают десятки юрисдикций, платёжные системы, телеком-операторов и платформы. HAECHI как серия операций INTERPOL как раз и родилась из этой логики. Начиная с первых этапов(о них я расскажу, как-нибудь потом), она нацелена не только на арест отдельных исполнителей, но и на разрушение платёжных цепочек, по которым уходят деньги. Шестой этап, HAECHI VI, проведён с апреля по август 2025 года и стал наиболее масштабным по географии и сумме восстановленных средств. В нём участвовали правоохранительные органы и финансовые структуры из сорока стран и территорий. Координация осуществлялась через Генеральный секретариат INTERPOL и специализированный Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.
По данным INTERPOL, HAECHI VI была нацелена на семь типов киберориентированных финансовых преступлений. В этот перечень входят мошеннические звонки с имитацией официальных структур, романтические мошенничества, онлайн-шантаж сексуального характера, инвестиционные пирамиды, отмывание денег через нелегальные онлайн-игорные платформы, компрометация деловой электронной переписки и мошенничество через интернет-магазины. У всех этих схем есть несколько общих черт. Они опираются на массовую психологическую уязвимость и не требуют от жертвы глубоких технических знаний, достаточно доверия к экрану телефона или компьютера. Они построены вокруг быстрых трансграничных платежей. Потоки денег разлетаются по банкам в разных странах, уходят в криптовалюту, а затем возвращаются в легальную экономику через обналичивание, покупку недвижимости или фиктивные услуги. В большинстве случаев за видимыми «местными» преступлениями стоят международные структуры. Колл-центр, находящийся в одной юрисдикции, может обслуживать платформу, зарегистрированную в другой, а деньги уходят через банки третьей страны. Это и делает подобные операции объектом именно международного, а не только национального реагирования.
По официальному сообщению INTERPOL, за время HAECHI VI правоохранительные органы сорока стран и территорий сумели восстановить 342 миллиона долларов в фиатных валютах и 97 миллионов в виде физических и виртуальных активов. В общей сложности речь идёт о восстановлении 439 миллионов долларов. Чтобы это было возможно, приходилось работать не только с традиционными банковскими переводами, но и с криптовалютой и наличными средствами, изъятыми в ходе обысков. Ключевым инструментом стал механизм быстрого реагирования на платежи, разработанный INTERPOL для случаев мошенничества и киберпреступлений. Через него национальные подразделения финансовой разведки и полиции могли оперативно запрашивать заморозку средств, оказавшихся на подозрительных счетах, ещё до того, как они расходились по дальнейшим звеньям цепочки. По данным организации, в ходе операции было заблокировано более 68 тысяч банковских счетов и заморожено около 400 криптовалютных кошельков. Дополнительно из криптовалютных кошельков было возвращено примерно 16 миллионов долларов предполагаемой преступной выручки. Для отдельных стран это рекордные показатели. Так, в Таиланде в рамках одного дела удалось вернуть около 6,6 миллиона долларов, украденных у крупной японской компании через схему с подменой платёжных реквизитов. В Португалии арестовали около сорока пяти человек, причастных к схеме хищения социальных пособий: злоумышленники незаконно получали доступ к аккаунтам социального обеспечения, меняли банковские реквизиты получателей и перенаправляли выплаты на подконтрольные счета. Было зафиксировано более пятисот пострадавших. В других странах разоблачали преступные группы, которые через фиктивные интернет-магазины и поддельные инвестиционные платформы выводили деньги у десятков тысяч людей.
Список участников HAECHI VI хорошо показывает, насколько преступные схемы и контрмеры к ним вышли за пределы привычных региональных рамок. В операции участвовали государства Европы, Азии, Африки, обеих Америк, а также офшорные юрисдикции и территории, где традиционно регистрируются компании и открываются счета для трансграничных операций. Координация строилась в несколько слоёв. С одной стороны, существовали национальные оперативные группы, в которые входили полицейские, специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями, представители банков и платёжных систем. С другой стороны, через INTERPOL осуществлялся обмен информацией о схемах, идентификаторах подозрительных транзакций, аккаунтах и криптовалютных адресах. Фактически HAECHI VI объединяет в одном контуре разные типы компетенций: криминальную разведку, анализ данных, работу с финансовыми потоками, а также полевое оперативное реагирование. В этом смысле операция ближе к концепции «системного удара по инфраструктуре», чем к классическим рейдам против отдельных группировок.
Существуют и другие впечатляющие по масштабу международные операции 2025 года. Например, Pangea XVII, также координируемая INTERPOL, охватила девяносто стран и была направлена против нелегального оборота лекарственных средств. В ходе этой операции изъяли более пятидесяти миллионов доз поддельных или незарегистрированных препаратов, задержали сотни подозреваемых и закрыли тысячи сайтов и страниц, продававших опасные лекарства. Однако HAECHI VI выделяется сразу по нескольким параметрам. Речь идёт не только о конфискации, но и о целенаправленном возврате средств жертвам и государствам. Восстановление почти полумиллиарда долларов показывает, что киберориентированные финансовые преступления перестают быть зоной, где «деньги ушли и их уже не вернуть». Но Россия и часть стран СНГ остаются сегодня в серой зоне, где слабо развиты взаимоотношения с другими странами, по понятным причинам! Операция демонстрирует устойчивую связку правоохранительных органов и финансовых институтов: без их готовности быстро блокировать счета и взаимодействовать через единый механизм, такие суммы было бы невозможно сохранить. HAECHI VI наглядно показывает, как меняется сама структура организованной преступности. Вместо одиночных хакеров или локальных мошеннических групп мы видим распределённую сеть, которая включает центры обработки звонков, техническую поддержку, специалистов по отмыванию средств и посредников, работающих в разных часовых поясах. Удар по такой сети требует одновременного воздействия на многих уровнях.
Официальные материалы по HAECHI VI приводят несколько показательных эпизодов. В одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители изъяли тысячи SIM-карт, телефонов и ноутбуков, использовавшихся в колл-центрах, которые звонили жертвам от имени банков и государственных органов. Для части операторов это была повседневная офисная работа: они приходили в помещение, обзванивали списки контактов по скриптам и уходили домой, считая происходящее «посреднической услугой», хотя на самом деле обеспечивали массовое мошенничество. В других кейсах речь шла о подставных инвестиционных платформах, которые стабильно выплачивали небольшую прибыль в первые месяцы, формируя доверие клиентов, а затем «исчезали» с крупными суммами. В ряде стран эти схемы были связаны с отмыванием денег через онлайн-казино и незаконные игорные платформы. Такое сочетание обещаний быстрой прибыли и скрытого отмывания делает преступный бизнес одновременно устойчивым и трудно обнаруживаемым без международного обмена данными. Не менее показателен пример из Португалии, где злоумышленники напрямую вмешивались в систему социальных выплат. Здесь речь идёт уже не только о частных потерях, но и о прямом подрыве инструментов социальной поддержки. Восстановление украденных средств и привлечение виновных к ответственности служат сигналом, что государственные программы не являются «ничьими деньгами» и тоже должны защищаться как часть финансовой инфраструктуры.
Рассматривать HAECHI VI изолированно было бы ошибкой. 2025 год в целом характеризуется серией крупных международных операций, нацеленных на разные сегменты криминальной экономики. Pangea XVII фокусируется на незаконных лекарствах и медицинских товарах, вскрывая огромный рынок поддельных препаратов, от стимуляторов и транквилизаторов до средств для снижения веса и биодобавок. Другие операции нацелены на инфраструктуру киберпреступности, контрафакт и торговлю культурными ценностями. Общий мотив у этих историй один. Организованная преступность всё меньше похожа на классические сюжеты о «картелях» и всё больше напоминает гибкую сеть, которая умеет быстро переключаться между разными видами бизнеса. Сегодня эта сеть может управлять фишинговыми рассылками и мошенническими колл-центрами, завтра переключиться на продажу поддельных медикаментов или схемы отмывания через криптовалюту. Ответ на эту «сетевую преступность» тоже должен быть сетевым. HAECHI VI в этом смысле иллюстрирует переход от точечных операций к постоянной международной инфраструктуре противодействия, где обмен данными и механизм быстрого реагирования становятся не менее важными, чем физические задержания.
Для обычного человека HAECHI VI может выглядеть далёкой новостью из мира международных организаций. Однако по сути это попытка отстоять повседневную финансовую безопасность: от пенсионных накоплений и социальных выплат до средств, которые люди переводят на «страхование посылки» или «вложение в перспективный проект». Чем больше таких операций, тем выше шанс, что деньги, ушедшие к мошенникам, удастся остановить и вернуть. Для правоприменительной системы HAECHI VI задаёт планку того, что считается нормой международного сотрудничества. Если раньше взаимодействие правоохранительных органов разных стран строилось вокруг поиска конкретных беглецов или обмена ограниченными данными, то теперь речь идёт о совместном мониторинге финансовых потоков, массовых заморозках счетов и синхронных оперативных действиях. При этом важно помнить, что даже самые масштабные операции не решают проблему окончательно. Преступные сети будут искать новые юрисдикции, новые финансовые инструменты и новые способы обхода контроля. Поэтому HAECHI VI стоит рассматривать не как окончательную победу, а как демонстрацию того, каким может быть современный контр-криминальный ответ на глобальные схемы мошенничества.
- INTERPOL. USD 439 million recovered in global financial crime operation (Operation HAECHI VI). 24 September 2025. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- INTERPOL. Record 769 arrests and USD 65 million in illicit pharmaceuticals seized in global bust (Operation Pangea XVII). 25 June 2025. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- Daily Security Review. Interpol Operation Haechi VI Recovers 439 Million From Global Cybercrime Networks. September 2025. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- Security Affairs. Operation HAECHI VI seized $439M from global cybercrime rings. September 2025. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- Cyware. Weekly Threat Intelligence Briefing: September 22–26, 2025. Раздел о результатах HAECHI VI. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
- UNODC. Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Forced Criminality and Cyber-Enabled Fraud. Доклад 2025 года. Ссылка:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Этот обзор носит исключительно информационный характер и не является руководством к применению. Мы рекомендуем соблюдать законодательства любых стран мира! Автор не имеет конфликта интересов, статья подготовлена на основе открытых данных и рецензируемых публикаций, перечисленных по ходу текста или собраны в конце статьи. Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
Нажимай на изображение ниже, там ты найдешь все информационные ресурсы A&N
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Последнее редактирование:
