- Сообщения
- 36
- Реакции
- 84
Хочу обсудить это тему, ведь многие задаются этим вопросам.
На RUTOR представлены достаточно много сервисов по чистке битка. Для тех кто не в курсе, если у вас грязный биткоин, вы сразу пойдёте искать миксер, иначе на Биржу или Обменник BESTChange вам заблокируют монеты и обмен.
Децентрализованных миксеров много, но они не чистят битки по АМЛ, а лишь только запутывают след. По факту вы получаете по АМЛ 99% Миксер и возможность вас отследить спецлужбам не обрубаете полностью.
Для этого и приходят на помощь сервисы по чистке биточка, они забирают у вас грязную крипту, а вам переводят чистую со всяких бирж и так далее.
В моём случае вначале марта мне перевели крипту с 10% риска и при проверке адреса - было 100% Exchange по AML. (Проверял и адрес отправителя и свой адрес, везде всё ок было)
На какой-то ветке сервиса я видел от человека комментарий по типу "интересно что с этими чистыми битками будет через 2-3 недели?".
Скажу честно, я не проверял в какой именно момент чистота моих монет испортилась. Мне кидали Биток на чистый адрес и вначале было всё ок, я оставил эти монеты на 2 месяца и забыл о них(чуть больше 1к$).
И вот решил снова проверить адрес спустя 2 месяца через AML Бота и был удивлён.
Результат:
Некоторые может напишут да норм же, AML 12.4% и любая биржа/обменник схавает. Но я вас разочарую, по той причине что на адресе появились метки Dark Market и Sanctions это две метки очень серьёзные, которые несут за собой последствия если на них даже 0.1% риска.
Для проверки этих слов, зайдите на BEST и посмотрите правила разных обменников, вы увидите у каждого сервиса строчку с высокорискованными метками. И как раз те самые метки которые появлись на моём адресе и подходят под эти пункты.
В случае попытки обмена такой крипты, к вам поступят много вопросов, а откуда крипта эта и т.д. В общем в обмене зачастую откажут и вернут деньги, а некоторые потребуют пройти KYC.
Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.
Уверен что многим интересно был этот момент, теперь вы знаете больше).
На RUTOR представлены достаточно много сервисов по чистке битка. Для тех кто не в курсе, если у вас грязный биткоин, вы сразу пойдёте искать миксер, иначе на Биржу или Обменник BESTChange вам заблокируют монеты и обмен.
Децентрализованных миксеров много, но они не чистят битки по АМЛ, а лишь только запутывают след. По факту вы получаете по АМЛ 99% Миксер и возможность вас отследить спецлужбам не обрубаете полностью.
Для этого и приходят на помощь сервисы по чистке биточка, они забирают у вас грязную крипту, а вам переводят чистую со всяких бирж и так далее.
В моём случае вначале марта мне перевели крипту с 10% риска и при проверке адреса - было 100% Exchange по AML. (Проверял и адрес отправителя и свой адрес, везде всё ок было)
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 10%
Подробный анализ:
Минимальный риск
• Exchange - 100%
На какой-то ветке сервиса я видел от человека комментарий по типу "интересно что с этими чистыми битками будет через 2-3 недели?".
Скажу честно, я не проверял в какой именно момент чистота моих монет испортилась. Мне кидали Биток на чистый адрес и вначале было всё ок, я оставил эти монеты на 2 месяца и забыл о них(чуть больше 1к$).
И вот решил снова проверить адрес спустя 2 месяца через AML Бота и был удивлён.
Результат:
Уточню сразу, с моего адреса с момента получение чистых монет не переводилось и не поступало не одной транзации. (Поэтому виноват я как-то в этом не могу быть, что кошелёк связан с какими-то чёрными адресами).Адрес в зоне минимального риска
Риск: 12.4%
Подробный анализ:
• Payment Management - 0.3%
• Exchange - 98.9%
⚠ Средний риск
• Exchange | High Risk - 0.2%
• High-Risk P2P Exchange - 0.1%
Высокий риск
• Dark Market - 0.2%
• Sanctions - 0.2%
Некоторые может напишут да норм же, AML 12.4% и любая биржа/обменник схавает. Но я вас разочарую, по той причине что на адресе появились метки Dark Market и Sanctions это две метки очень серьёзные, которые несут за собой последствия если на них даже 0.1% риска.
Для проверки этих слов, зайдите на BEST и посмотрите правила разных обменников, вы увидите у каждого сервиса строчку с высокорискованными метками. И как раз те самые метки которые появлись на моём адресе и подходят под эти пункты.
В случае попытки обмена такой крипты, к вам поступят много вопросов, а откуда крипта эта и т.д. В общем в обмене зачастую откажут и вернут деньги, а некоторые потребуют пройти KYC.
Поэтому ребятки если вы чистите свой биточек, советую вам его сливать сразу на обменники/биржи
Не стоит летать в иллюзиях и хранить монеты думая что они чистые, да они определённо чище чем были до, но неизвестно что будет с ними через год.
Уверен что многим интересно был этот момент, теперь вы знаете больше).
